Оплата вашего труда (зарплата или вознаграждение)
- платежные ведомости за последние три месяца;
- гражданско-правовой договор;
- трудовой договор;
- соответствующие выписки по банковским счетам, отражающие движение полученных средств;
- налоговые декларации, акты выполненных работ (оказанных услуг);
- иные соответствующие договоры (для самозанятых, ремесленников);
Сбережения
- выписка из банка, отражающая текущий баланс вашего банковского счета (зачисления/поступления/переводы в ваш адрес);
- соответствующий договор, подтверждающий имеющиеся у вас накопления;
- сведения (справка) о получении доходов в виде процентов;
Продажа недвижимости
- договор купли-продажи недвижимости
- выписка из банка, отражающая движение средств, поступивших на ваш банковский счет в результате продажи;
Криптовалюта
- соответствующие документы, отражающие ваш криптовалютный баланс и любые внесения/выводы средств за последние три месяца;
- история совершенных сделок и скриншоты, подтверждающие ваше владение соответствующим криптокошельком или учетной записью (аккаунтом);
- выписка о совершении перевода соответствующей суммы денежных средств в адрес криптоплатформы/иного лица, оказывающего аналогичные услуги;
Кредит
- копия кредитного договора и выписка из банка с указанием полученных средств, а также соответствующие выписки по банковским счетам, отражающие движение полученных средств;
Наследство
- свидетельство о праве на наследство и выписка по банковскому счету, в которой указаны полученные средства и ваш текущий баланс
- выписки по банковским счетам, отражающие движение полученных средств;
Расторжение брака
- выписка о поступлении соответствующей суммы денежных средств на банковский счет;
Судебное решение
- вступившее в законную силу постановление суда, которым разрешается дело по существу (в случае обжалования – соответствующее вступившее в законную силу постановление);
- выписки по банковским счетам, отражающие движение полученных средств;
Другое
- получении арендной платы (соответствующие договоры);
- получении пенсии;
- выигрыше в лотерею/азартные игры;
- движении денежных средств по банковским счетам;
- иные документы, подтверждающие источник происхождения средств.
Примите, пожалуйста, во внимание, что представленный выше список документов является приблизительным. Этот список не применяется нами при каждой процедуре подтверждения источника происхождения средств и каждая ситуация рассматривается нами в индивидуальном порядке. Однако договоры займа, дарения не могут быть приняты нами к рассмотрению при прохождении вами процедуры подтверждения источника происхождения средств.
В любой момент вы можете вывести средства в той же форме и при помощи того же метода, с использованием которых они вносились, даже если вы не завершили процедуру подтверждения источника происхождения средств.Это правило справедливо в отношении криптовалют и иных токенов.