Как подтвердить источник происхождения средств?

Оплата вашего труда (зарплата или вознаграждение)
  • платежные ведомости за последние три месяца;
  • гражданско-правовой договор;
  • трудовой договор;
  • соответствующие выписки по банковским счетам, отражающие движение полученных средств;
  • налоговые декларации, акты выполненных работ (оказанных услуг);
  • иные соответствующие договоры (для самозанятых, ремесленников);
Сбережения
  • выписка из банка, отражающая текущий баланс вашего банковского счета (зачисления/поступления/переводы в ваш адрес);
  • соответствующий договор, подтверждающий имеющиеся у вас накопления;
  • сведения (справка) о получении доходов в виде процентов;
Продажа недвижимости
  • договор купли-продажи недвижимости
  • выписка из банка, отражающая движение средств, поступивших на ваш банковский счет в результате продажи;
Криптовалюта
  • соответствующие документы, отражающие ваш криптовалютный баланс и любые внесения/выводы средств за последние три месяца;
  • история совершенных сделок и скриншоты, подтверждающие ваше владение соответствующим криптокошельком или учетной записью (аккаунтом);
  • выписка о совершении перевода соответствующей суммы денежных средств в адрес криптоплатформы/иного лица, оказывающего аналогичные услуги;
Кредит
  • копия кредитного договора и выписка из банка с указанием полученных средств, а также соответствующие выписки по банковским счетам, отражающие движение полученных средств;
Наследство
  • свидетельство о праве на наследство и выписка по банковскому счету, в которой указаны полученные средства и ваш текущий баланс
  • выписки по банковским счетам, отражающие движение полученных средств;
Расторжение брака
  • выписка о поступлении соответствующей суммы денежных средств на банковский счет;
Судебное решение
  • вступившее в законную силу постановление суда, которым разрешается дело по существу (в случае обжалования – соответствующее вступившее в законную силу постановление);
  • выписки по банковским счетам, отражающие движение полученных средств;
Другое
  • получении арендной платы (соответствующие договоры);
  • получении пенсии;
  • выигрыше в лотерею/азартные игры;
  • движении денежных средств по банковским счетам;
  • иные документы, подтверждающие источник происхождения средств.
Примите, пожалуйста, во внимание, что представленный выше список документов является приблизительным. Этот список не применяется нами при каждой процедуре подтверждения источника происхождения средств и каждая ситуация рассматривается нами в индивидуальном порядке. Однако договоры займа, дарения не могут быть приняты нами к рассмотрению при прохождении вами процедуры подтверждения источника происхождения средств.
В любой момент вы можете вывести средства в той же форме и при помощи того же метода, с использованием которых они вносились, даже если вы не завершили процедуру подтверждения источника происхождения средств.

Это правило справедливо в отношении криптовалют и иных токенов.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 4
Еще есть вопросы? Отправить запрос