- если валюта денежных средств, с использованием которых вы пополняете аккаунт, отличается от валюты денежных средств, в которой вы получили доход, мы можем запросить подтверждение совершения валютно-обменных операций (мы рассмотрим представленные вами кассовые чеки или банковские выписки, в которых отражено снятие денежных средств в наличной форме для их последующего обмена).
- документы “старше” 12-ти месяцев могут быть приняты нами к рассмотрению только в том случае, если вы предоставите банковскую выписку, в которой будет отражено движение средств с момента их получения вами до момента пополнения с их помощью вашего аккаунта.
- если денежные средства хранились вами в наличной форме, - вероятно мы не сможем принять такие документы в качестве подтверждения источника происхождения средств. Однако каждая ситуация уникальна и рассматривается нами в индивидуальном порядке.
Договоры займа, дарения не могут быть приняты нами к рассмотрению при прохождении вами процедуры подтверждения источника происхождения средств.